Like this:

Quảng Trị

Khởi tố vợ chồng giám đốc chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Chiều 1/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vợ chồng bà giám đốc Công ty Cổ phần Thái Bảo vì cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Hiện cặp vợ chồng này đã “biến mất”, công an đang tổ chức truy lùng.

Theo đó, giám đốc Nguyễn Thị Lan Anh (38 tuổi) và chồng là Chủ tịch HĐQT – Cao Xuân Thiện (41 tuổi) bị khởi tố về tội lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Điều tra bước đầu công an xác định, Công ty Cổ phần Thái Bảo chuyên kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng và buôn gỗ từ Lào về Việt Nam. Trong nhiều tháng liên tiếp, vợ chồng bà Lan Anh đã vay tiền người sau trả cho người trước với số nợ lên đến 300 tỷ đồng.

Trong vòng gần một tháng trở lại đây, vợ chồng bà Lan Anh không xuất hiện ở nơi cư trú nên nhiều chủ nợ đã đến tập trung tại trụ sở của công ty Thái Bảo đòi nợ. Riêng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quảng Bình đã dán thông báo trước trụ sở công ty với nội dung sẽ xử lý tài sản của Thái Bảo. Nhiều cá nhân bức xúc còn đập phá công ty này, đến khi có sự can thiệp của công an tỉnh Quảng Trị, vụ việc mới tạm lắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn gửi công an tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định. Đồng thời phong tỏa, thu hồi tài sản của công ty Thái Bảo còn ở địa phương và ngoại tỉnh (nếu có), truy tìm tung tích vợ chồng bà Lan Anh.

THÁI BÌNH
Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 24/4/2009, Công ty Trường Phong được Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký và thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện khung thép công nghiệp và chế tạo một số sản phẩm ở một số khâu phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu” với tổng mức đầu tư giai đoạn một là 136,7 tỷ đồng. Để thực hiện dự án trên, từ năm 2009 đến nay, Công ty Trường Phong đã làm hồ sơ để vay tiền của 2 ngân hàng.

Cụ thể, ngày 16/10/2009, Công ty Trường Phong ký hợp đồng vay vốn trung dài hạn với Ngân hàng TMCP Đông Á để vay 85 tỷ đồng, thời gian vay 120 tháng. Qua chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển, tính đến ngày 22/4/2011, Ngân hàng TMCP Đông Á đã giải ngân được 19 tỷ đồng. Từ ngày 26/1/2011 đến 26/7/2011, đã ký 8 hợp đồng tín dụng xin vay mức tối đa của Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 72 tỷ đồng và đến nay đã giải ngân được 19 tỷ đồng. Ngay đầu năm 2011, từ 22/4 đến 30/5, Công ty Trường Phong đã ký 3 hợp đồng vay vốn của Ngân hàng Ngoại thương Thái Bình số tiền 21 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 13 tỷ đồng. Trong quá trình làm thủ tục vay vốn ngân hàng, Công ty Trường Phong đã dùng thủ đoạn mua hóa đơn GTGT, ghi khống lượng hàng là sắt, thép, tôn mạ màu với số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 5,6 tỷ đồng để làm thủ tục, hồ sơ giải ngân, rút tiền của ngân hàng

Trước đây, Công ty Trường Phong là doanh nghiệp thuộc hàng “top” của Thái Bình, luôn tìm cách khuếch trương thanh thế nên cũng ký được khá nhiều hợp đồng làm ăn. Ngay một công ty Hàn Quốc cũng đã ký hợp đồng với Công ty Trường Phong xây dựng nhà xưởng may tại xã Việt Hùng (Vũ Thư) với giá trị hợp đồng là 420 ngàn USD. Thế nhưng, Giám đốc Diệp chỉ cho lấp trũng, xây rào xung quanh với giá trị khoảng 100 ngàn USD, rồi dừng lại. Số tiền hơn 300 ngàn USD còn lại đã nhận từ hợp đồng tiếp tục được đút vào túi của Giám đốc Diệp.Ngoài ra, qua nắm tình hình, cơ quan Công an đã xác định Vũ Văn Diệp còn vay của một số cá nhân khoảng 46 tỷ đồng. Hiện ngoài chị Vượng, mới có một cá nhân khác lên trình báo tại cơ quan Công an. Vũ Văn Diệp đã đưa ra nhiều lý do để vay tiền người dân, chẳng hạn vay vài ngày để đáo nợ ngân hàng, thực hiện hợp đồng mua bán… Qua tìm hiểu riêng của chúng tôi, Giám đốc Diệp còn vay tiền của một đường dây cho vay nặng lãi. Chính vì thế, khi sự việc vỡ nợ, ban đầu, Diệp cũng tìm cách trốn lánh bởi sợ chính đối tượng cho vay này.Căn cứ tài liệu đã thu thập và để ngăn chặn việc bỏ trốn, ngày 9/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã đề nghị Viện KSND tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Vũ Văn Diệp về tội “Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả khác” (lưu hành hóa đơn GTGT giả). Đồng thời, cơ quan Công an đang điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vay nợ của Diệp để xử lý theo quy định của pháp luật.Hàng loạt người bị liên lụy vì Công ty Trường PhongCông ty Trường Phong vỡ nợ, nó như một cơn bão kéo theo hàng loạt hệ lụy của người dân Thái Bình. Vụ chị Trần Thị Vượng, Giám đốc Công ty TNHH Gia Phong (Công ty Gia Phong) là một bi kịch mở đầu. Công ty của chị Vượng kinh doanh sắt thép nên có quan hệ làm ăn với Vũ Văn Diệp (tức Vũ Văn Phong), Giám đốc Công ty Trường Phong.Trong quá trình làm ăn, chị Vượng đã cho Công ty Trường Phong vay 2,950 tỷ đồng thông qua hình thức trao đổi hàng hóa. Đó gần như là toàn bộ gia sản của chị Vượng, thậm chí chị còn phải vay nợ một số người xung quanh. Đến khi Công ty Trường Phong vỡ nợ, chị vẫn không hề biết. Vì thế, khi Giám đốc Diệp đến nỉ non vay thêm tiền chỉ trong vài ngày để đáo nợ ngân hàng, chị đã bán 20 cây vàng còn lại (đây là số tiền mà chị Vượng dành dụm, quyết không động đến để chữa bệnh di chứng não cho chồng). Nào ngờ, sau đó Diệp trốn biệt.Đang có những bức xúc về tình cảm, lại thêm bị bùng nợ, chị Vượng luôn có ý định tìm đến cái chết và trưa 8/8, khi đang làm việc với cơ quan Công an về việc cho Công ty Trường Phong vay nợ, chị Vượng đã xin phép ra ngoài rồi nhảy lầu tự sát.Sau cái chết của chị Vượng, nhiều người dân ở Thái Bình mới biết Công ty Trường Phong vỡ nợ và mình đang trở thành người khánh kiệt gia tài, thậm chí mắc nợ người khác vì dồn tiền cho Công ty Trường Phong vay. Sau khi Giám đốc Vũ Văn Diệp bị bắt, một giám đốc khác tên là Đông, Giám đốc doanh nghiệp Hường Đông chuyên sản xuất phụ tùng xe đạp cũng bỏ trốn.Theo sơ bộ chúng tôi tìm hiểu, Doanh nghiệp Hường Đông vay nợ các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh Thái Bình gần chục tỷ đồng và cũng vay các cá nhân bên ngoài nhiều tỷ đồng. Sau khi Đông bỏ trốn, những người cho vay nợ tiền đã kéo đến 3 ngôi nhà của Đông (dùng để thế chấp vay tiền ngân hàng) lục phá tanh bành, vơ vét, tháo cả điều hòa nhiệt độ mang đi. Theo một số người cho biết, Đông nợ nhiều người, nhưng cũng liên quan đến việc cho Công ty Trường Phong vay nợ.Ngay ngày 16/8, một phụ nữ tên là Phương, chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm trên phố Minh Khai, TP Thái Bình cũng ôm nợ bỏ trốn. Một số người dân biết tin đã kéo đến, gây ồn ào và bức xúc cho biết họ là những người cho chị này vay tiền. Số tiền đối tượng Phương vay trước khi bỏ trốn khoảng chục tỷ đồng. Những người đến đòi tiền, kẻ nước mắt ngắn dài, người rên rỉ đau khổ…Rồi đây, sẽ còn bi kịch nào nữa xảy ra với những người tham gia việc cho vay nợ theo kiểu “tín dụng đen” tại Thái Bình?

CẦN THƠ

Qua điều tra vụ vỡ nợ, chiều 15/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ký quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang.

Liên tiếp nhiều ngày qua, dư luận tại TP Cần Thơ xôn xao bàn tán về việc Công ty TNHH An Khang (gọi tắt là Công ty An Khang, có trụ sở, Nhà máy đặt tại Lô 2 – 9A2 KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đang… vỡ nợ, mất khả năng chi trả và Giám đốc của công ty bị một “chủ nợ” khống chế, bắt giữ, buộc viết cam kết phải sớm trả nợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến chuyện vỡ nợ của Công ty An Khang, cuối tháng 7/2011, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo BQL các KCX&CN Cần Thơ chủ trì các cuộc họp với các ngân hàng thương mại (có liên quan) trên địa bàn để bàn thống nhất hướng giải quyết các khoản nợ của DN này.

Qua làm việc, BQL các KCX&CN Cần Thơ đã xác định: Hai kho hàng của Công ty An Khang thế chấp với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á tại Cần Thơ để vay 30 tỷ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh hiện đã thế chấp tại 4 ngân hàng khác. Đặc biệt, các khoản nợ của Công ty An Khang đến thời điểm này gồm: Nợ lương công nhân 1,7 tỉ đồng; nợ tiền điện của Điện lực Bình Thủy gần 1 tỉ đồng; nợ tiền cá nhân bên ngoài khoảng 30 tỉ và nợ 5 ngân hàng (gồm: Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Trà Nóc, Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang, Ngân hàng TMCP XNK – Chi nhánh Tây Đô, Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á) với số tiền khoảng 305 tỉ đồng.

Trong khi các ngành chức năng đang tìm cách gỡ khó giúp công ty thì ngày 21/7 vừa qua, Giám đốc Công ty An Khang lại ký Tờ thỏa thuận giao toàn bộ 2 kho hàng (quy ra thành tiền là trên 29,4 tỉ đồng) để “trả” cho các hộ bán cá tra nguyên liệu mà Công ty còn nợ. Với thỏa thuận trên, lúc 11h ngày 3/8, một số người nhận là các chủ hộ bán cá tra nguyên liệu đã vào kho hàng của công ty, khống chế bảo vệ, tự ý cưa ổ khóa đã niêm phong, thay vào ổ khóa khác. Tiếp đến, liên tục từ ngày 5 đến14/8, các hộ dân đã tự ý vào mở cửa kho lấy đi số lượng lớn hàng (cá tra phi lê và chả cá thành phẩm), chất lên xe chở đi, bất chấp sự can ngăn từ nhân viên bảo vệ của công ty.

Qua điều tra vụ vỡ nợ, chiều 15/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ký quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang. Trong số những đối tượng có liên quan bị Cơ quan CSĐT triệu tập, có bà Nguyễn Thị Thu Sương là Phó giám đốc của Công ty An khang – con gái ông Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Công ty.

QUẢNG BÌNH

Chiều tối 28-7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Dương Thị Thúy Hà, sinh năm 1972 tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Hà là chủ doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại Bảy Hà.

Tại nhà riêng, cơ quan điều tra đã thu giữ 63 giấy cam kết trả nợ có chữ ký của bà Hà khi nhận tiền vay.

Hiện ngôi nhà 3 tầng nơi bà Hà ở đã bị kê biên để phục vụ điều tra.

Được biết những ngày qua ở tỉnh Quảng Bình đã rộ lên việc bà Hà lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng trăm người với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay cơ quan cảnh sát điều tra chưa cho biết chính xác số tiền mà bà Hà đã chiếm đoạt.

PHÚ YÊN

Mấy ngày qua, nhiều người dân và đối tác kinh doanh hàng nông sản với doanh nghiệp tư nhân dịch vụ vận tải và thương mại (TN DVVT-TM) Quốc Đản ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã gửi đơn đến các cơ quan chức trách tố cáo chủ doanh nghiệp này là ông Trần Quốc Đản đã “xù” nợ của họ nhiều tỷ đồng, rồi trốn biệt dạng hơn một tháng qua.

Lần theo nguồn tin nêu trên, chúng tôi được biết, ông Trần Quốc Đản (58 tuổi) trú ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa đã có 33 năm (1976-2009) công tác trong ngành đường sắt. Trước khi nghỉ hưu, nhiều năm liền ông Đản đảm nhiệm chức vụ Trưởng ga Đông Tác thuộc Xí nghiệp Vận tải đường sắt Phú Khánh.

Có một thời gian dài, ga Đông Tác là đầu mối vận tải hàng nông sản, chủ yếu là sắn mì lát từ Phú Yên ra các tỉnh phía Bắc và chuyển tiếp sang thị trường Trung Quốc, nên trước khi nghỉ hưu, ông Đản đã lập thủ tục thành lập Doanh nghiệp Quốc Đản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh hàng nông sản với nhiều đối tác trong và ngoài tỉnh Phú Yên. Cả tin ông Đản nên nhiều đại lý thu mua sắn lát ở Phú Yên và không ít người ở các tỉnh phía Bắc ứng trước tiền tỷ cho ông Đản đều lâm vào cảnh khóc dở, chết dở.

Trong đơn gửi tới các cơ quan chức trách ở Phú Yên, chị Lý Thị B. (45 tuổi) trú ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đầu tháng 4/2011, chủ doanh nghiệp Quốc Đản ký hợp đồng bán cho chị 800 tấn sắn lát, tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, chị B. đã tạm ứng trước 2,5 tỷ đồng cho bên bán, nhưng từ đó ông Đản lẩn trốn biệt dạng trong khi chị B. chưa nhận được một cân sắn lát.

Không chỉ lẩn tránh nghĩa vụ giao hàng cho người đã tạm ứng trước tiền tỷ, mà chủ doanh nghiệp Quốc Đản còn “xù” nợ của nhiều người bán hàng cho ông. Anh Nguyễn Văn T. (35 tuổi) trú ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên kể lại: “Tôi đã nhiều lần mua bán sắn lát cho ông Đản và được thanh toán sòng phẳng. Đến giữa tháng 4/2011, phát hiện ông Đản bị nhiều người đòi nợ ráo riết, ngày 29/4/2011, tôi yêu cầu ông Đản đối chiếu và xác nhận số tiền còn thiếu nợ 737,6 triệu đồng. Nhiều lần tôi liên lạc điện thoại thúc nhắc trả nợ, nhưng lúc thì ông Đản cho biết đang ở Lạng Sơn, Hà Nội, khi thì người khác cầm máy nói rằng ông Đản đang nằm viện ở Qui Nhơn, Sài Gòn… Hơn một tháng nay, mọi liên lạc với ông Đản đã bị cắt đứt, cất công tìm hiểu tôi mới biết ông Đản nợ nần nhiều người và đã bỏ địa phương đi đâu không rõ”.

Hai trường hợp khác không có quan hệ mua bán, nhưng do quen biết nhau nên ông Đản đã vay mượn của ông Nguyễn Đình D (47 tuổi) trú ở xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và Nguyễn Thị Lan A, trú ở phố Cao Bá Quát, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 1,8 tỷ đồng rồi “xù” nợ. Ông Nguyễn Đình D. cho biết, để vay mượn được tiền, ông Đản đã tạo vỏ bọc về khả năng trả nợ là lô hàng sắn lát đóng bao xếp ở ga Đông Tác, nhưng khi một số chủ nợ đến tận nơi kiểm chứng mới phát hiện đó chỉ là thân cây sắn.

Trước đó vào giữa tháng 3/2010, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Tuy Hòa đã nhiều lần triệu tập, tìm kiếm để giải quyết một vụ việc THADS nhưng ông Đản lẩn tránh cho tới nay. Qua tìm hiểu được biết, do ông Đản dây dưa “treo nợ” tiền mua sắn lát đã được TAND TP Tuy Hòa thụ lý giải quyết theo Quyết định số 03/2010/QĐST-KDTM ngày 13/9/2010, nên ngày 7/3/2011, ông Vương Ngọc T. và bà Nguyễn Thị Mỹ L., cùng trú ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa gửi đơn yêu cầu THADS.

Ngay sau đó, ngày 10/3/2011, Chi cục trưởng THADS TP Tuy Hòa ban hành quyết định THA số tiền 334,7 triệu đồng. Kết quả xác minh của Chi cục THADS TP Tuy Hòa cho thấy, ngày 9/3/2011, ông Trần Quốc Đản đã đến Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư – Phát triển tỉnh Phú Yên rút hết 4 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi. Cũng từ đó đến nay, ông Đản lẩn tránh nhiều chủ nợ rồi… “biến mất”!?

Xác minh căn nhà ông Đản ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, ông Nguyễn Xuân Sen – Đội trưởng Đội Quản lý đường sắt Tuy Hòa thuộc Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Phú Khánh cho biết, trong thời gian ông Đản còn công tác trong ngành đường sắt, cơ quan tạm phân bố 95m² đất trong khu vực ga Đông Tác. Ông Đản chỉ được xây dựng nhà tạm để ở, không được chuyển nhượng mua bán, thế chấp vì chủ sở hữu thửa đất đó là Tổng Công ty Đường sắt ViệtNam.

Được biết, ngoài những trường hợp nêu trên, ông Đản còn “xù” nợ một số đầu mối mua bán sắn lát khác. Trong đó có trường hợp nhầm tưởng ông Đản vẫn còn ngồi ghế Trưởng ga Đông Tác, nhưng khi tìm đến nơi họ mới biết “con nợ” của mình đã nghỉ hưu hơn hai năm và đang bị nhiều người lùng tìm đòi nợ ráo riết. Suốt một tháng qua, chính quyền địa phương, bạn bè, người thân và hàng chục chủ nợ đều không ai biết ông Trần Quốc Đản đi đâu, cả hai điện thoại đều… tắt.

Được biết, các cơ quan Công an, Viện KSND và TAND TP Tuy Hòa đã tiếp nhận và xem xét đơn tố cáo của những chủ nợ để xử lý giải quyết theo luật định.